Специалист по финансовому мониторингу – эксперт в сфере обеспечения финансовой безопасности организаций. Он оценивает финансовые документы и налоговые отчеты, выявляет риски легализации доходов преступного происхождения и финансирования терроризма, идентифицирует бенефициаров, формирует стратегии противодействия финансовым угрозам, обучает коллег и взаимодействует с органами финансового контроля.

Переквалификация по финансовому мониторингу важна для специалистов в банковском секторе, страховании, аудите, а также для сотрудников финансовых и правоохранительных органов. Обучение включает изучение методов анализа и интерпретации данных, основ налогового законодательства, а также навыки проведения внутренних расследований.